FinCEN оштрафовала основателя биткойн-миксера Helix на $60 млн

0 14

Основатель сервиса для микширования криптовалюты Helix и CEO Coin Ninja Ларри Дин Хармон оштрафован на 60 млн долларов за многолетние нарушения закона о банковской тайне по требованию Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

Как сообщает The Block, Хармон стал фигурантом дела Министерства юстиции США в феврале: его обвиняли в создании ориентированного на потребности пользователей даркнета биткойн-миксера Helix. В FinCEN заявили:

«Хармон, осуществлявший деятельность от лица Helix и Coin Ninja, обслуживал обменник конвертируемых виртуальных валют, принимая и передавая биткойны различными способами. С июня 2014-го по декабрь 2017 года Helix провел свыше 1 225 000 транзакций для своих клиентов и был связан с адресами кошельков виртуальных валют, отправивших или получивших свыше 311 млн долларов. В ходе расследования FinCEN установила по крайней мере 356 000 биткойн-транзакций, пропущенных через Helix».

FinCEN заявляет, что Хармон осознанно пошел на нарушение закона относительно регистрации и отчетности для бизнеса в сфере денежных переводов, а также не использовал меры для противодействия отмыванию денег и не сообщал о подозрительной активности в ответственные органы.

В ответ на запрос FinCEN в марте Helix заявила, что не занимается предоставлением услуг в сфере денежных переводов. О прогрессе в деле Минюста против Helix с момента подачи иска в феврале ничего не сообщалось.

Источник

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

2 × три =